E-KONSULTĀCIJAS
>
visas atbildes Jautā, mēs palīdzēsim rast atbildi!
TĒMAS
Nr. 6502
Lasīšanai: 1 minūte

Kredītiestādei ir aizliegts atvērt kontu neidentificētam klientam

Publicēts pirms 9 gadiem. Izvērtē satura aktualitāti! >>
J
jautā:
18. februārī, 2015
Rudzīte

Labdien! Swedbank uzliek par pienākumu aizpildīt klienta anketu, kurā jāuzrāda pilsonība, identifikācijas dokuments un tā numurs, kā arī nodokļa maksātāja numurs. Cik pamatots ir šāds bankas pieprasījums? Paldies!

A
atbild:
26. februārī, 2015
Lidija Dārziņa
LV portāls

Uz Swedbank klienta anketas fiziskām personām ir norāde: „Pilnībā aizpildīta anketa ir obligāts konta atvēršanas priekšnosacījums. Pienākumu iesniegt pieprasīto informāciju nosaka Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likums. Vienlaikus apliecinām, ka nodrošinām Jūsu norādīto datu konfidencialitāti un klienta noslēpuma neizpaušanu saskaņā ar tiesību normām.”

Labs saturs
Pievienot komentāru
Uzdod savu jautājumu par Latvijas tiesisko regulējumu un tā piemērošanu!
Pārliecinies, vai Tavs jautājums nav jau atbildēts!
vai
UZDOT JAUTĀJUMU
Līdz mēneša beigām iesniegt e-konsultāciju vairs nav iespējams. Vairāk par e‑konsultāciju sniegšanu
Iepazīsti e-konsultācijas